美国司法部（DOJ）週二表示，Goliath承诺投资人将透过2023年1月至2026年1月间透过数位资产流动性池每月获得报酬。

检方表示，这些资金反而被用来支付早期投资人、处理提款、资助奢侈消费以及资助商业活动。

德尔加多承认共谋电信诈欺、电信诈欺和洗钱罪。根据认罪协议，他承认该计画造成至少2.5亿美元的投资人损失，并同意没收一大笔用投资人资金购买的豪华资产组合。

根据司法部的说法，德尔加多同意交出八处房产、11辆车辆、30支手錶、超过50个奢侈包包和钱包、至少29件珠宝、银行帐户和加密钱包。他每项诈欺罪最高可判20年有期徒刑，洗钱最高可判10年。

德尔加多的宣判预定于10月8日。

这项呼吁是在德尔加多上电视并向投资人公开道歉之后提出的。5月12日，德尔加多接受佛罗里达电视台WFTV的访问。当时他表示投资者信任他，但他辜负了他们，表示他自愿返回美国并配合当局。

德尔加多表示，逮捕时公司银行帐户中仅剩约16万美元，并表示其他前同事也参与了此行动。

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此案也引起对处理歌利亚资金的金融机构的审视。3月12日，投资人对摩根大通提起集体诉讼，指控该银行忽视可疑交易，并允许Goliath透过其帐户收取投资资金。

诉讼声称约有2.53亿美元通过摩根大通帐户，其中约1.23亿美元后来转入了哥利亚在Coinbase的钱包。另一份联邦投诉也指出，资金流经美国银行直接流入 Coinbase 钱包。